【公司治理專區】ezfly 易飛網

本公司董事會負責整體目標與策略之制定，並且擬定達成公司目標的原則與準則。對於所有重要事項、以及依法律或其他規定而應由全體董事會決議的事項，由董事會負責進行決策。董事會的議事規則，包含了應由全體董事會處理與表決的事項清單。為了善盡監督責任，本公司董事會建立了審計委員會、薪酬委員會及內部稽核單位，且監督最重要的活動、建立與部署管理階層、分配資源，以及指導財務及業務方向。董事會成員對整體業務經營共同負責。董事會評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事會成員多元化之政策

本公司考量多元化，注重性別平等，並具備執行職務所需之知識技能及素養。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：
1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力
本公司董事會董事成員，整體符合「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會應具備之能力，且有產業經驗和專業能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、國際市場觀、資訊科技或教學。本公司董事會成員分別來自業界之管理者具有財務、業務及會計專業背景之專業人士，以不同領域及工作背景，有效擔當董事會成員之職責，建立並維護公司願景及價值理念、協助推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行，並負責公司於經濟面、社會面及環境面等整體之營運狀況，提升公司治理與企業價值。
本公司董事會年齡分布區間計有1席董事及1席獨立董事年齡在61-70 歲，2席董事在51-60 歲，其他5席在50歲以下，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含3位女性成員，女性董事占比33.33%。

董事會組織及成員

易飛網國際旅行社股份有限公司於一一一年股東常會選出第十屆董事會成員含獨立董事三席，共九席董事。

職稱	姓名	主要經（學）歷
董事長	周昀生	政治大學企業管理研究所碩士網燦科技股份有限公司董事長
董事	赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪	實踐大學財務金融系學士仲謹股份有限公司董事寅詠有限公司負責人臨通資訊股份有限公司負責人
董事	赴台游股份有限公司法人代表人郭鑒之	澤翔企業股份有限公司創辦人億巨國際股份有限公司財務長
董事	李克敬	淡江大學歷史系學士燦星國際旅行社股份有限公司總經理易遊網旅行社股份有限公司營運長嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事長
董事	金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒	加州大學聖地亞哥分校機械工程研究所碩士金點資產管理有限公司董事長
董事	金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發	中興大學會計系學士調和聯合會計師事務所會計師
獨立董事	陳正然	國立台灣大學社會學碩士優像數位媒體科技股份有限公司執行董事蕃薯藤創辦人/執行長台灣經濟研究院顧問平台基金會董事暨媒體委員會委員觀微科技股份有限公司董事長中華電視股份有限公司總經理中華民國電視學會理事長中華民國消費者基金會電信通信委員會委員大時科技股份有限公司董事長開博資訊科技股份有限公司董事長台灣電視股份有限公司董事中華電信股份有限公司獨立董事資訊工業策進會常務董事
獨立董事	賀元	國立交通大學電子工程學系學士 Light Harmonic創辦人兼執行長華訊電子股份有限公司資深副總經理 ipeer集團大陸地區總經理八樂音樂網執行資迅人網路集團創辦人兼執行長
獨立董事	侯宜秀	國立台灣大學法律系學士侯宜秀律師事務所律師智鼎國際法律事務所主持律師經濟部智慧電動車辦公室顧問律師報導者文化基金會顧問律師開放文化基金會顧問律師經濟部通訊產業發展推動小組顧問律師經濟部行動台灣計畫辦公室顧問律師行政院國家資訊通信發展小組專案顧問律師財團法人國際合作發展基金會專案顧問財團法人資訊工業策進會網路與多媒體研究所顧問蕃薯藤數位科技股份有限公司顧問律師台北律師公會律師雜誌編輯委員理律法律事務所律師民國八十五年律師高考及格

獨立董事符合之資格條件如下表：

	具有五年以上工作經驗及下列專業資格
	具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
陳正然	-	-	v
賀　元	-	-	v
侯宜秀	-	v	v